董事會成員

職稱姓名主要經(學)歷現職
董事長三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢美國康乃爾大學理工碩士三商行股份有限公司董事長、三商餐飲股份有限公司董事長、三商美福室內裝修股份有限公司董事長、亞爾托羅(原三商烘焙食品)股份有限公司董事長、心樸市集股份有限公司董事長、三商食品股份有限公司董事長、三商餐飲顧問股份有限公司董事長、三商多媒體股份有限公司董事、三商福寶股份有限公司董事、商禾股份有限公司董事長、三商休閒產業股份有限公司董事、商宏投資股份有限公司董事、社團法人台灣連鎖暨加盟協會副理事長、社團法人中華民國刑事偵防協會理事、財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長、SiliconMotion Technology Corporation獨立董事、三諾股份有限公司董事長
董事三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立美國喬治城大學企管碩士、三商投資控股(股)公司總經理三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理、三商多媒體股份有限公司董事長、三商休閒產業股份有限公司董事長、商宏投資股份有限公司董事長、Tastynoodles Co., Ltd. 董事、Family Shoemart Co., Ltd.董事、Mercuries Foodservice Co., Ltd. 董事、三商美邦人壽保險股份有限公司董事、三商電腦股份有限公司董事、旭富製藥科技股份有限公司董事、三商行股份有限公司董事、三商食品股份有限公司董事、三商福寶股份有限公司董事、商林投資股份有限公司董事、心樸市集股份有限公司董事、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事、財團法人中華飲食文化基金會董事、中華民國樂樂棒球推廣協會理事、中華民國慢速壘球協會常務理事、三商餐飲股份有限公司董事
董事三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿賓州大學化學所博士、旭富製藥科技總經理旭富製藥科技股份有限公司董事長兼總經理、新高製藥有限公司董事長兼總經理、三商投資控股股份有限公司董事、樹人投資股份有限公司董事、樹豐投資股份有限公司董事、樹榮股份有限公司董事、財團法人水木化學文教基金會董事、財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事、社團法人中華民國刑事偵防協會理事、高雄市勵學教育基金會董事、三商餐飲股份有限公司董事
董事三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆國立台北商專畢業、大潤發流通事業(股)公司採購副總 三商家購股份有限公司總經理、三友藥妝股份有限公司董事長、心樸市集股份有限公司董事兼總經理、南港國際一股份有限公司董事、南港國際二股份有限公司董事、社團法人中華民國刑事偵防協會理事
董事日商住友商事株式會社
代表人:角谷真司
早稻田大學畢業、住友商事株式會社零售事業部部長代理Summit, Inc. 董事、Mammy Mart Corporation 董事、住友商事株式會社零售事業第一部部長、三友藥妝股份有限公司董事、Fujimart Vietnam Retail Co., LTD Member’s Council Member
董事日商住友商事株式會社
代表人:宮田佑馬
慶應大學畢業、住友商事零售業務部總經理特助三商家購股份有限公司副總經理、住友商事株式會社零售事業第一部參事、三友藥妝股份有限公司董事
獨立
董事
林再林國立臺北科技大學電機系畢業、世平興業股份有限公司總經理/副董事長、台北市電子零件公會理事長、世友投資股份有限公司(大聯大集團)董事長 大聯大投資控股股份有限公司董事、鑫聯大投資控股股份有限公司董事、范特喜微創文化股份有限公司董事、漢氫醫藥生技股份有限公司董事、漢氫科技股份有限公司董事
獨立
董事
蔡孟霖Bachelor Degree Business Admin. - University of California, Riverside友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理、友霖生技醫藥股份有限公司董事、友杏生技醫藥股份有限公司董事長及法人董事代表人、鼎杏股份有限公司法人董事代表人、財團法人弘盧基金會董事
獨立
董事
黃銘傑日本國立一橋大學法學博士、日本國立一橋大學法學碩士、國立臺灣大學法學士聯亞生技開發股份有限公司法人代表人董事、財團法人專利檢索中心董事、社團法人台灣公平交易法學會董事

董事會多元化情形

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司「公司治理實務守則」第20條中,說明董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司董事包含本國籍及日籍董事皆具備豐富產業知識,獨立董事則分別為法律、會計及產業界專業人士,對於本公司公司治理及業務發展具正面提升效益。

最近年度董事會決議事項

  • 第四屆第22次
    • 通過庫藏股轉讓員工案
    • 通過109年現金股利配息基準日案
    • 通過「處理董事要求之標準作業程序」修訂案
    • 通過金融機構授信額度申請案
    • 通過決議上市前現金增資案之發行股數、暫定價格區間、用途及效益等
    • 通過「內部控制制度」暨部分核決權限表修訂案
  • 第四屆第21次
    • 通過變更110年股東會召開日期案
  • 第四屆第20次
    • 通過經理人委任案
    • 通過「內部控制制度」相關作業修訂案暨部分核決權限表修訂案
    • 通過本公司110年度簽證會計師委任案
    • 通過「風險管理政策與程序」訂定案
  • 第四屆第19次
    • 通過「內部控制制度」相關作業修訂、廢止或新增案暨部分核決權限表修訂案
    • 通過首次申請上市內部控制制度專案審查聲明書案
    • 通過委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案
    • 通過財務預測案
  • 第四屆第18次
    • 通過2020年度營業報告書
    • 通過2020年度財務報表暨公司財務報告編制能力說明評估表
    • 通過2020年度盈餘分配案
    • 通過2020年度董事及員工酬勞案
    • 通過社團法人中華民國刑事偵防協會捐款案
    • 通過財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會捐款案
    • 通過財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會捐款案
    • 通過「內部控制制度」相關作業之修訂案
    • 通過「股東會議事規則」修訂案
    • 通過2020年度內部控制制度聲明書案
    • 通過「公司章程」修訂案
    • 通過轉讓庫藏股予員工暨相關事宜案
    • 通過訂定2021年股東常會開會日期、地點、召集事由等相關事宜
  • 第四屆第17次
    • 通過「董事會績效評估辦法」修訂案
    • 通過「董事選舉辦法」修訂案
    • 通過「股東會議事規則」修訂案
    • 通過「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」修訂案
    • 通過「關係企業相互間財務業務相關作業規範」訂定案
    • 通過「股務作業辦法」修訂案
    • 通過「內部稽核制度處理準則」修訂案
    • 通過「道德行為準則」修訂案
    • 通過「內部重大資訊處理作業程序」訂定案
  • 第四屆第16次
    • 通過2021年度預算及營運計畫案
    • 通過委任薪酬委員會委員案
    • 通過提名暨審查獨立董事候選人資格案
    • 通過公司治理主管委任案
    • 通過指派代表人選任三友藥妝股份有限公司董事暨解除其競業禁止之限制
    • 通過修訂「公司治理實務守則」案
    • 通過廢止原「財務報表編制之管理作業」,並新訂「財務報告編製流程管理作業」案
    • 通過廢止原「會計制度」,並新訂「會計制度」案
    • 通過與「印鑑使用管理作業」相關之「核決權限表」修訂案
    • 通過2021年度稽核計畫案
  • 第四屆第15次
    • 通過「印鑑使用管理作業」修訂案
    • 通過修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案
    • 通過修訂「企業社會責任實務守則」案
    • 通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案
    • 通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案
    • 通過獨立董事補選案
    • 通過召開2021年第一次股東臨時會及受理獨立董事候選人提名之相關事宜
  • 第四屆第14次
    • 通過三友藥妝股份有限公司投資案
  • 第四屆第13次
    • 通過本公司2020年度簽證會計師委任案
    • 通過擬修訂「獨立董事之職責範疇規則」及「審計委員會組織規程」案
  • 第四屆第12次
    • 通過本公司「董事、監察人、功能性委員會及經理人績效評估及薪資報酬辦法」修訂案
    • 通過解除經理人之競業禁止案
    • 通過訂定2019年現金股利配息基準日案
  • 第四屆第11次
    • 通過委任薪酬委員會委員案
    • 通過審查獨立董事候選人資格案
    • 通過解除本公司新任獨立董事之競業禁止案
    • 通過更新本公司2020年股東常會召集事由案
  • 第四屆第10次
    • 通過發言人變更案
    • 通過獨立董事補選案
    • 通過獨立董事候選人提名名單
    • 通過解除本公司現任董事及新任獨立董事之競業禁止案
    • 更新本公司2020年股東常會召集事由案
  • 第四屆第9次
    • 通過本公司買回股份並轉讓員工案
  • 第四屆第8次
    • 通過修訂「董事會議事規則」案
    • 通過2019年度營業報告
    • 通過2019年度財務報表
    • 通過2019年度盈餘分配案
    • 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
    • 通過本公司經理人2020年度績效指標設定案
    • 通過2019年度董事及員工酬勞案
    • 通過社團法人中華民國刑事偵防協會捐款案
    • 通過財團法人臺灣名人賽高爾夫球運動振興基金會捐款案
    • 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
    • 通過廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」,另廢止原「衍生性商品交易處理程序」案
    • 通過修訂「股東會議事規則」
    • 通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」
    • 通過修訂「審計委員會組織規程」及「獨立董事之職責範疇規則」
    • 通過修訂「董事選舉辦法」
    • 通過「內部控制制度」相關作業之修訂案
    • 通過2019年度內部控制制度聲明書案
    • 通過本公司買回股份並轉讓員工案
    • 通過解除本公司董事之競業禁止案
    • 通過召開2020年股東常會