三商家購薪資報酬委員

薪資報酬委員會及運作情形

薪資報酬委員會之職務,以專業客觀之角度,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並於董事會提出建議及提供其決策之參考,並以善良管理人之注意,忠實履行其職權,並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會成員由董事會任命,依據本公司薪資報酬委員會組織規程,該委員會成員不得少於三人且應至少包含一位獨立董事組成,任期應與委任之董事會任期同。三商家購公司薪酬委員會現由全體三位獨立董事組成。

薪資報酬委員會每年至少召開二次,會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

功能性委員會召集人成員
薪酬委員會黃銘傑林再林、蔡孟霖、黃銘傑

審計委員會及運作情形

審計委員會旨在協助董事會訂定或修正公司內控制度及重要處理程序,涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產交易資金貸與背書保證、募集發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委(解)任或報酬之決議、財會或內稽主管之任免、年度及半年度財務報告之審查等。

依據本公司審計委員會組織規程,該委員會成員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人且至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會每季至少召開一次,會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

功能性委員會召集人成員
審計委員會蔡孟霖蔡孟霖、林再林、黃銘傑

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